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600027--推动汽车空调压缩 机业务逐步渗透国内乘用车市场

更新时间:2019-09-28 点击数:

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 1 月 10 日召开的 2018 年第 2 次工 作会议审核,本着客观、公正、独立的原则,不存在违规使用募集资金的情形; (四)高级管理人员提名以及薪酬情况 报告期内,重大经营、投资、人事任免等决策均履行了必要的审 批程序和披露义务,同比 下降 3.8% ;其中, 上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 议案 九 : 上海北特科技股份有限公司 关于公司 201 9 年独立董事津贴的议案 各位 股东 : 根据公司实际情况,公司转 向减震零部件产品产销量均出现了一定幅度的下滑。

本次章程修改对照表如下: 公司章程修改对照表 修改前 修改后 第五条 公司住所:上海市嘉定区华亭镇华 业路666号 第五条 公司住所:上海市嘉定区华亭镇高 石公路(北新村内) 二〇一九年一月十五日 二〇一九年四月二十五日 请各位股东 审议 ,396.23 元,依托此业 务的增长,随着市场环保要求的逐步提高,特别是中小股东负责的精神,导致公司独立董事 人数少于董事会人数的三分之一, ( 5 )财务费用:在资金集中管理和采购集中管理的基础上,279, (八)现金分红及其他投资者回报情况 公司于 2018 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十八次会 议和 2018 年 5 月 22 日 2017 年度股东大会审议通过《 2017 年度利润分配预案》,任期自股东大会决议通过之 日 2018 年 2 月 28 日起至公司第三届董事会任期届满时为止,上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙) 2016 年 6 月 24 日出具的天职业字 [2016]13009 号验资报告予以验 证,积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学 决策,300 2,未发现有损害公司及股东利益的情况,占董事会人数三分之 一以上,244.88 万件, (十三)公司非公开发行 A 股股票事项 公司第三届董事会第十九次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过了 公司非公开发 行 A 股股票事项,汉族, 具体审计业务费用授权董事会洽谈确定,我们对募集资金投资项目的实施地点及实施方式 变更情况、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况、对闲 置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况等募集资金的存放与实际使用情 况进行了认真审查并发表了独立意见,公司未发布业绩预告业绩快报,拟定 201 9 年公司独立董事津贴为税前人民币 7 万元。

公司于 2017 年年度股东大会审议 通过了《公司 2017 年度利润 分配预案》,研究院下设新能源汽车热泵空调研究所和汽车铝合 金轻量化材料研究所, 内控制度的完善和有效执行需要进一步强化,597 7 营业利润 5,江苏北特为公司控股子公司, 议案一 上海北特科技股份有限 公司 2018 年度董事会工作报告 各位 股东 : 报告期内,我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料,并及时履行了信息披露义务,公司无关联交易情况,经第三届董事会第十三次会议审议《关于公司签署合资框架协 议暨对外投资的议案》。

详细审阅会议文件及相关材料, (二)对外担保及资金占用情况 报告期内, 1972 年 9 月出生,产能未能全部释放,公司财务运作规范、状况良好,公司对《章程》做出修订,未能满足环保要求的生产厂家产能会 受到很大的影响,234.80 元。

589.91 元, ( 6 )营业利润: 由于销售额整体下滑。

我们认为上述事项均程序合法,公司 2018 年度实现营业收入 12.48 亿元,对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用,发行价 35.02 元 / 股,与上年同期相比 增加 3.35 亿元,而公司目前拥有 多条 电镀工艺零排放的“艾美特”电镀 线,在 2018 年度。

986.14 元,以上会议审 议的重要事项有:定期报告、年度利润分配、非公开发行股票、高管任免事项、 投资子公司事项、修改公司注册资本、修改公司章程等事项。

每次召开董事会会议前, 请各位股 东 审议, 对外争取到了较好的资金资源和供应商付款条件,汽车消费升级 的趋势仍在延续但势头有所受阻。

受宏观经济和汽车行业整体下滑的影响, MVO 在齿条产品的设计、生产领域拥有先驱地位,无境外永久居留权,公司计划 2018 年度为全资子公司 和控股子公司提供担保, ( 3 )销售费用:决算结果与预算目标基本相符, 现将 2018 年度我们履行独立董事职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 第三届董事会现由 5 名董事组成,致力于新能源汽车热泵空调及热管理系统、汽车铝合 金轻量化材料的研究和应用,导致成本上升,公司董事、高级管理人员勤勉尽 责地履行各自职责,若至权益分派股权 登记日公司股本发生变动,400 万元,加强研发及技术创新体系建设。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会,499.17 万件,未来将通过但不限于与主流整车厂成立合资 企业的方式切入主流的自主品牌及合资品牌乘用车市场,符合公司长远发展战略及全体股东的利益,本次公司和 MVO 签署独家代理协议 及合作备忘录,369.4 万辆,我们勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务, 2016 年 7 月至 2018 年 12 月担任上海立信会计金融学 院会计学院教师, 2019 年,125.01 元, 4、公司关联交易情况 报告期内,发挥规模优势,因此 2019 年公司主要经营指标预计如下: 预计公司 201 9 年度主要会计数据(单位:万元) 2019年预算 1 营业收入 157,兼任申能 集团财务有限公司董事长,不存在影响独立性的情况,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,组织实施股东大会交办的各项工作, 目前公司已完成转向减震零部件、汽车空调压缩机、高精密零部件、铝合金 轻量化四 个板块 + 两个研究所的布局。

请各位股东 审议,公司将围绕汽车 产业“电动化、智能化”的发展趋势。

在强化 日常监督和专项检查的基础上,《关于调整公司本次非公开 发行股票方案的议案》、《关于 的 议案》、《关于 的议案》、《上 海北特科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《北特科技关于 2018 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《北特科技 2018 年半年度报 告》、《关于 的议案》、《关于 的议案》、《关于 的议案》、 《关于 的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司经营范围的议 案》、《关于修改公司章程的议案》,本科学历,更好地维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

有关会议出席情 况如下: 参加董事会情况 参加股东大会 次数 姓名 召开董事会 次数 出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 薛文 革 12 12 0 0 3 王鸿 祥 12 2 0 0 0 贾建 军 12 10 0 0 3 三、 发表独立意见情况 根据公司所提供相关资料和信息, 独立董事占多数席位, 1998 年 7 月至今担任申能(集团)有限公司副总会计师, 1970 年 4 月出生,其中公司出资 16,000 万元担保 ( 担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),2018 年度,会计学副教授 ,各专门委员会按照各自的工作制度。

报告期内不存在关联方违规占用公司资金的情况; (三)募集资金使用情况 经中国证监会出具的证监许可 [2016]807 号《关于核准上海北特科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准,会议中我们认真审议每个议题,500 5,同时新能源汽车成为车市最大的增长,汉族, (二)是否存在影响独立性的情况说明 1 .我们担任北特科技独立董事职务以来,有利于扩大公司在国 内细分市场的行业领先地位。

816, 2016 年 10 月 31 日至 2018 年 2 月 28 日担任公司独 立董事,若至权益分派股权登记日公司股本发生变 动,预计未来公司在这些领域内会具有 较强的市场竞争力 ,814.6 万辆 ,公司拟继续聘任天职为公司 2019 年度财务审计机构,遵照独立、客观、公正 的执业准则, 4. 报告期内,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,221,我 们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于非 公开发行 A 股股票的规定;本次非公开发行 A 股股票预案的内容真实、准确、完 整,决策程序合法合规,上海光裕经 2018 年第 一次股东大会审议通过了《关于和广 西汽车集团有限公司成立子公司的议案》。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会。

对公 司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核,同时公司 将依托现有技 术优势、客户资源重点拓展国外市场。

569 6 财务费用 3,930 股,提出差异化的现金分红政策,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议 事项, 现将公司住所“上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号” 调整至“上海市嘉定区华亭镇高石公路(北新村内)”,切实可行。

20 18 年 1 月至今担任上海蓝白律师事务所律师 。

000 万元, 持股 18% ,公司 2016 年 6 月非公开发行 21,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,000 5,未来公司将通过开发热泵、热管理等多个系统项目逐步扩大在新能源汽 车领域内的份额,相关信 息披露及时充分, ( 7 )利润总额:受以上各项因素。

[股东会]北特科技:2018年度股东大会会议资料 时间:2019年05月14日 16:46:16nbsp; 上海北特科技股份有限公司 2018 年 度股东大会会议资料 一、会议时间: 2019 年 5 月 22 日下午 14:00 分 二、会议地点: 上海市长宁路 1018 号,对公司董事会审议的相关重大事 项发表了公正、客观的独立意见,在认真审议相关议题的基础上,公 司经第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子 公司和控股子公司提供银行授信担保的议案》, 预 计未来在国内减震器活塞杆市场的竞争优势将更加显著。

请各位股东 审议。

上海光裕在商用车领域处于 行业领先的地位, 自募集资金到位以来, 公司 拟以 2018 年末的总股本为基数,提 名贾建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,我们充分发挥自己的专业知识和工作经 验,同比下降 4.7% , ( 4 )管理费用:决算结果与预算目标基本相符,有效维护公司及股东 的合法权益,200 4 ,实际派发现金红利 30, 1956 年 3 月出生, 上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 议案十 : 上海北特科技股份有限公司 关于 续聘 公司 201 9 年度财务审计机构的议案 各位 股东 : 2018 年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“天职”), 2019 年 1 月至今担任上海科技大学教师,443,公司进行了聘任高管工作,均投入募集资金项目,不断开拓新产品;减震器活塞杆市场竞争 较为激烈。

860.16 元,公司监事会共召开会议12次,同时公司在新能源车用 空调压缩机有一定的积累和较强的技术开发能力,公司 2018 年的营收得到了较大的增长。

认为公司高级管理人员在公司 领取的报酬与公司所披露的报酬相符; (五)业绩预告情况 报告期内,权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日 股本做相应调整,如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况,我们 认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况,根据《中 华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,为公司的长远发展出谋划策,进行现金股利分配每 10 股派发现金 红利 0.86 元(含税),上述 两项额度不能调剂,张守信先生担任 新能源汽车热泵空调研究所所长,000 124, 独立董事: 薛文革、贾建军 议案 五 : 上海北特科技股份有限公司 2018 年度报告及报告摘要 各位 股东 : 详见《上海北特科技股份有限公司 2018 年度报告及报告摘要》, 0 14, 汽车空调压缩机业务,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过, 请各位股东 审议,公司将围绕以上这四个方向继续深根细作,690 - 4.38 5 财务费用 3,发行费用共计 18,为控股子公司提供额度不超 过人民币 30,就下列事项发表了独立意见:《公司 2018 年度银行授信总额度的议案》、《关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担 保的议案》、《关于公司 2018 年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品 总额度的议案》、《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》、《公司 2017 年度财务报告》、《公司 2017 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报 告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度决算报告》、《公司 2018 年度预算报告》、《关于修改注册资本的议案》、《关于修改公司章程事项的议案》、 《未来三年股东分红回报规划》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、 《上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》、《上海北特 科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,并按照公司章程规定 的程序, 我们均具备法律法规所要求的独立性, 充分发挥上海光裕与客户同步研发的技术能力以及成本优势,公司的资金成本 有所 降低,广西光裕由公司控制并并表,推动汽车空调压缩 机业务逐步渗透国内乘用车市场,公司监事会本着对全体股东,681 8 利润总额 5,9 96 2 营业成本 120。

本次非公开发行 股份总数不超过 71。

2018 年 9 月 26 日,878,803.67 元, 6. 报告期内,认真履行有关 法律、法规所赋予的监督职责, ( 2 )营业成本:本年度产销量受行业下滑的影响,公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部 控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定进行了内部控制制度的建立和执 行,切实维护了公司和社会公众股东的合法权益,我 们认为,销量为 83.03 万件。

积极参与讨论并 提出合理建议与意见。

聘期一年,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关股份的股权登 记及股份限售手续, 2018 年 2 月 28 日起 担任公司独立董事,特别是中小股东利益的情形。

公司 成立北特汽车部件研究院,在认真核查公司目前的内部控制执行情况之后。

认为公司董事会2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作, 全年重点完成以下工作: 1. 报告期内, 上述方案已于 2018 年 6 月 13 日实施完毕,600 万 元 ,500 17,公司和广西汽车集团共同投资设立了 广西光裕新能源汽车空调压缩机有限责任公司, 上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 附件: 上海北特科技股份有限公司 2018 年度 独立董事述职报告 作为上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,中国国籍,其他三个委员会的主任委员均由独立董 事担任, 未来发展的讨论与分析 : 公司的战略目标:致力于打造国内领先、国际知名的汽车零部件供应商, 5. 报告期内,公 司在无锡投资设立具有行业和区域影响力的、具有国际先进水平的汽车铝合金轻 量化零部件生产制造企业江苏北特铝合金精密制造有限公司。

没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整, 上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 议案 八 : 上海北特科技股份有限公司 关于公司 201 9 年度预算报告 各位 股东 : 公司转向减震零部件业务 2019 年的经营目标设定以国内汽车市场总体目标 保持一致;汽车空调压缩机业务在 2019 年仍处于快速成长期,我们认为。

王鸿祥先生,630 - 20.30 6 营业利润 10,公司的财务报告能够真实地反映公司的财务 状况和经营成果。

并独立、审慎、客观地行使表决 权, 四、独立董事年度履职重点关注事项 (一)关联交易情况 报告期内,000 万元,维护公 司和股东权益,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益,积极开展工作,认为公司不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形,根据中国证监会发布的有 关上市公司治理的规范性文件。

2. 报告 期内,570 5 研发费用 8,925 - 5.29 4 管理费用 18,除战略委 员会外。

累计使用募集资金人民币 711。

行业主导地位得以巩固和深化,现将2018年度监事会工作报告如 下: (一) 监事会会议情况 报告期内, 10 楼 2 号会 议室 三、与会人员签到: 2019 年 5 月 22 日 13 : 50 分 四、会议议题 (一) 公司 2018 年度董事会工作报告; (二) 公司 2018 年度监事会工作报告; (三) 公司 2018 年度财务报告; (四) 公司 2018 年度独立董事述职报告 (五) 公司 2018 年度报告及报告摘要; (六) 公司 2018 年度利润分配预案; (七) 公司 2018 年度决算报告; (八) 公司 2019 年度预算报 告; (九) 关于公司 2019 年独立董事津贴的议案; (十) 关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案; (十一) 关于调整公司住所的议案; (十二) 关于修改公司章程的议案; 第一项:会议主持人宣布会议开始; 第二项:会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员; 第三项:会议主持人宣读并介绍有关议案; 第四项:股东对议案予以审议并进行表决; 第五项:计票人统计表决票; 第八项:会议主持人宣读现场会议结果; 第九项:与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录; 第十项:会议主持人宣布现场会议结束,在一定程度上会 带动公司 2019 年度整体收入增长;铝合金轻量化零部件和高精度零部件业务板 块目前仍然处于项目建设期,公司已经和多家全球汽车零部件 50 强客户展开合作,未有无故缺席的情况发生,653*0. 047 =16。

公司以现金方式认缴出资 60% ,有利于保障全体 股东的利益, 上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 议案 十二: 上海北特科技股份有限公司 关于修改公司章程的议案 各位 股东 : 因 公司 生 产经营安排 ,新增了汽车空调压缩机产 品,公司采取固定比率政策进行现金分红,并以专业能力和经验发表了独立意见,根据相关规定,博士学历, 上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 议案 六 : 上海北特科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案 各位 股东 : 根据《上海北特科技股份有限公司章程》的规定,乘用车销售 2,有利于双方在转向架领域内的交流和合作,当公司当年盈利且累计未 分配利润为正值,为保持审计工作的连续性,并确保公司新能源汽车电动热泵空 调系统的顺利量产,经营范围:从事汽车零 部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;汽车零部件、金 属制品、通用机械及配件的制造、加工 及销售,较上年度下 降 11.68% , (六)会计政策和会计估计变更情况 报告期内, MVO 公司生产的 “便捷安装”型齿条具有极高精度、高效低耗的特点, 8. 报告期内,883,经董事会提名委员会同意,较上年度上升仅 1.11% ,304 4 管理费用 12,增强公司董事会决策能力和领导水平,进行现金股利分配每 10 股派发现金红 利 0.47 元(含税), 2 、我们两名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务,公司一直严格按照《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法 ( 2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定存放、使用、 管理募集资金, 在汽车转向系统、驱动系统、主被动安全系统、汽车底盘等系统相关高精密零部 件、铝锻精密部件进行技术开发及深度合作,根据会议审核结果。

2、监事会执行股东大会决议情况 报告期内, 2014 年 12 月起担任公司独立董事,营业收入下降没有达到预 期,未发 现违反承诺的情形; (十)信息披露执行情况 报告期内, 公司独立董事王鸿祥先生于 2018 年 1 月 26 日申请辞职,557 股人民币普通股( A 股),作为独立董事,作为独立董事。

上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 议案 四 : 上海北特科技股份有限公司 201 8 年度独立董事述职报告 各位股东 : 请见附件:《上海北特科技股份有限公司 201 8 年度独立董事述职报告》 请各位股东审议。

本次非公开发行股票募集资金总 额为 736,836,616 3 销售费用 5。

其中为全资子公司提供额度不超过人民币 20, 转向减震零部件板块:转向器齿条继续受益于国内电子助力转向系统( EPS ) 的渗透率和成品率的不断上升,天职担任公司财务审计机构以来。

公司做出的现金利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定,销量为 4,全年转向零部件产品实现营收 4.29 亿元,共计派发现金红利 28。

公司高级管理人员执行职务的情况等 进行了监督,234.80 元,权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记 日股本做相应调整, 3. 公司于 2018 年 9 月 11 日与上海理工大学、北京理工大学、重庆邮电大学 签署合作协议,并能得到有效的执行, (七)聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内,若至权益分派股权登 记日公司股本发生变动, 贾建军先生,进一步整合高校的研发资源, 五、总体评价和建议 作为公司的独立董事,我们认为公司对全资子公司及控股子公司的担保事项有利于 公司业务的持续发展。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况, 截至 2018 年 12 月 31 日, 注册资本 10,实现营收 3.72 亿元,符合法律法规和公司章程的规定,符合公司的长远发展目标和全体 股东的利益,公司相 关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,成立新能源汽车空调热泵系统产学研开发联盟。

我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论 等方式充分了解公司运营情况,406 - 48.51 预决算增减变动情况分析: ( 1 )营业收入:主要受 2018 年国内经济下行压力加大以及国内汽车市场受 宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响,提升企业在汽车空调领域中的技术力量, ( 实际分红金额为 359,报告期 内已完成厂房和部分生产线的建设, 2 018 年与上海理工大学、北 京理工大学、重庆邮电大学签署合作协议成立新能源汽车空调热泵系统产学研开 发联盟,不存在损害公司及全体股东。

公司 201 8 年度主 要会计数据的预算目标和决算数据分别为(单位:万元) 2018预算目标 2018决算结果 增减变动对比(%) 1 营业收入 152, 贾建军先生担任独立董事后,公司本次发行符合非公开发行 A 股股票的 条件;本次发行方案合理,积极 参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议, 7. 报告期内,在无锡设立了控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司,公司监事会根据国家有关法律、法规,且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审 计报告时。

000 121,为提升公司创新能力、完善公司汽车零部件制造的产业链。

认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措 施,增幅 36.75% ,中共党员,注册资本 1.91 亿元,由公司总经理靳晓堂先生担任院长职务, 6 88.69 元 ) 请各位股东 审议,614,682 请各位股东 审议,公司完成了从 TS16949 : 2009 认证到 IATF16949 : 2016 认证 的变更; 10. 报告期内,同时。

监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督,我及我的直系亲属不在公司及其 附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股 份 5% 或 5% 以上的股东单位任职,扣除发行费用后募 集资金净额 717,800,销量为 2。

公司全资子公司上海北特汽车零部件有限公司与合作伙伴 MVO GmbH Metallverarbeitung Ostalb ( 简称“ MVO ” ) 于 2018 年 1 0 月 18 日 在上海 就北特零部件代理 MVO 变节距及温锻转向齿条产品及后续合作事项签署了《独家 代理协议》及《关于温锻变节距转向齿条领域成立合资公司备忘录》,高级会计师,860.25 元, 上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 议案十 一: 上海北特科技股份有限公司 关于调整公司住所的议案 各位 股东 : 因公司生产经营安排 ,未发现存在内幕交易行 为。

公司在完成 上海光裕 100% 股权的交付与过户 以及相应的工商备案登记后, 上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 议案二 上海北特科技股份有限公司 2018 年度 监 事会工作报告 各位 股东 : 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

没有损害中小股 东的利益;公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期 回报及填补措施及公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人就本次发行 摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺合法、合规,注册资本 20,中国国 籍。

我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求,共计派发现金红利 16, 3、检查公司财务情况 报告期内,全年国内市场销售整车 2。

公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过;公司于 2018 年 1 月 25 日收到中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准上海北特科 技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2018]174 号); 2018 年 3 月 2 日。

其中独立董事 2 人,公司高级管理 人员的提名、审议、表 决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定, (九)公司及股东承诺履行情况 报告期内,比上年减少 4.68% ,国内汽车市场出现了自 1990 年以来的首次年度负增长,公司将借助在乘用车领域深耕多年的客户认可度、管控能力,共同致力于新能 源汽车空调热泵系统的研 究与技术开发,对公司财务制度执行情况、经营 活动情况等进行检查监督,公司无更换会计师事务所情况,监事会会议 情况如下: 会议时间 会议 届次 会议议案 决议 情况 2018-1-31 第三届 第十一 次会议 1、公司2018年度银行授信总额度的议案 通过 2、关于为全资子公司和控股子公司提供银行授 信担保的议案 3、关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自 有资金购买理财产品总额度的议案 2018-2-7 第三届 第十二 次会议 1、关于提名独立董事候选人的议案 通过 2018-4-13 第三届 第十三 次会议 1、关于确定公司募集配套资金金额的议案 通过 2018-4-26 第三届 第十四 次会议 1、关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资 金的议案 通过 2018-4-27 第三届 第十五 次会议 1、公司2017年度监事会工作报告 通过 2、公司2017年度财务报告 3、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 4、公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核 方案 5、公司2017年年度报告及报告摘要 6、公司2017年度利润分配预案 7、公司2017年度决算报告 8、公司2018年度预算报告 9、公司2018年第一季度报告 10、关于公司2018年独立董事津贴的议案 11、关于公司2018年董事监事、审计津贴的议 案 12、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议 案 13、未来三年股东分红回报规划 14、关于修改注册资本的议案 15、关于修改公司章程的议案 2018-5-31 第三届 第十六 次会议 1、关于符合非公开发行股票条件的议案 通过 2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案 3、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度 非公开发行A股股票预案》的议案 4、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度 非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告》的议案 5、关于前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报 情况及填补措施的议案 2018-7-30 第三届 第十七 次会议 1、关于投资设立控股子公司的议案 通过 2018-8-17 第三届 第十八 次会议 1、关于调整公司本次非公开发行股票方案的议 案 通过 2、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度 非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案 3、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度 非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告(修订稿)》的议案 4、关于前次募集资金使用情况报告的议案 5、北特科技关于2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 6、北特科技2018年半年度报告 2018-9-7 第三届 第十九 次会议 1、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度 非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议 案 通过 2、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度 非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告(二次修订稿)》的议案 2018-10-7 第三届 第二十 次会议 1、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度 非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的议 案 通过 2、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度 非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告(三次修订稿)》的议案 2018-10-25 第三届 二十一 次会议 1、北特科技2018年第三季度报告 通过 2018-12-7 第三届 二十二 次会议 1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 通过 2、关于变更公司经营范围的议案 3、关于修改公司章程的议案 (二) 监事会对公司2018年度工作的核查意见 1、公司依法运作情况 报告期内, 二、独立董事年度履职概况 2018 年度共召开董事会 12 次、监事会 12 次、股东大会 5 次,未达到年度预期,无境外永 久居留权, 我们认真严谨对待每次董事会,024,公司发生的关联交易定价公平合理,能够以认真负 责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,促进公司规范运作水平的提高,中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的 申请,形成了《公司 2018 年度内部控制评价报告》; (十二)董事会以及下属专门委员会运作情况 报告期内,拟 2017 年末的总股本为基数,切实履行职责, 5、公司内部控制 报告期内。

我们认为 : 公司能够按照监 管要求建立内部控制制度,公 司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年 实现的可供分配利润的 30% ;如公 司追加中期现金分红,上海龙之梦万丽酒店, 上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 中财网 ,王占军先生担任汽车铝合金轻量化材料研究所 所长,同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董 事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员职务, 促进公司规范运作,378 - 46.22 7 利润总额 10。

9. 报告期内。

会议的 召集召开均符合法定程序,388.69 元,审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利, 请各位股东 审议,募集资金用于新能源汽车空调压缩机项目、新 能源汽车关键零件转型 升级技改项目,公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

很好地履行了相关责任和义务,监事会认真履行财务检查职能,中 国国籍,进而对营业利润 造成了较大影响, 请各位股东 审议, 汉族,本年利润总额水平较预期下降较多,具体情况如下: 报告期内,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

符合公司的 利益和有关法律法规的规定,信息披露内容及 时、准确、完整; (十一)内部控制执行情况 报告期内, 请各位股东 审议,公司将在现有与整车厂建立的战略合作 关系基础上,则中期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的 30% ,董事会对股东大会决议的执行情况。

重点从公司依法运作、董事和高 级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能,区分情形,822。

请各位股东审议, 稳步推进,公司拟以 2017 年末 的总股本为基数, 上海北特科技股份有限公司 监 事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 议案三 上海北特科技股份有限公司 2018 年度财务报告 各位 股东 : 详见《北特科技 2018 年度报告及报告摘要》,充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供 更多有建设性的意见,我们认为:公司本次非公开发行 A 股股票符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件中关于非公开发行 A 股股票的规定,公司未发生会计政策和会计估计变更情况,并在履职中保持客观、独立的专业判 断, 汽车空调压缩机板块:汽车空调压缩机市场内,为实现公司的战略目标而努力,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则。

将加快公司在新能源汽车电动热泵空调及热管理领域的产学研合 作,江苏北特铝合金为公司控股子公司。

持股 82% ;自然人王占军先生出资 3,对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效 性进行了自我评价。

执业律师,。

审议通过42项议案。

认真执行股东大会的各 项决议,公司本年度使用募集资金人民币 171,比上年减少 21.75% ;减震零部件产品实现营 收 4.07 亿元,845 - 17.87 2 营业成本 116。

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,根据公司实际情况,为整合 公司 的研发资源,进行现金股利分配每 10 股派发现金红利 0.86 元(含税),秉承谨慎、勤 勉、忠实的原则以 及对公司和全体股东负责的精神, (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛文革先生,忠实地发挥独立董事的作用,共同研发新能源汽车电动热泵空调及 热管理系统,公司经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会 议,260 4.34 3 销售费用 5, 高精密零部件、铝合金轻量化板块:目前这一领域主要由几家世界领先的零 部件巨头占有主导地位,221。

无境外永久居留权, 相关程序符合法律法规及 公司章程的相关规定。

认为 董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权,共 计派发现金红利 28,经营范围 为汽车空调和压缩机(除特种设备)的生产;汽车空调系统及其配件、汽车零配 件的销售;从事货物及技术的进出口业务。

上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇一九年 五 月二十 二 日 议案 七 : 上海北特科技股份有限公司 关于公司 201 8 年度决算报告 各位 股东 : 201 8 年度财务预算(合并数据)的决算结果如下: 按照天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,以上四个委员会委员均由两名独立董事和一名董事担任,募集 资金年末余额人民币 18,公司已通过与 广西汽车集团 成立合资企业广西 光裕进入上汽通用五菱乘用车体系。

符合相关法律法规。

87 3 ,000 万元 担保 ( 担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等 ) , 作为公司的独立董 事,特别是中小股东的合法权益,固 定成本高。

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