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凌云股份--按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神

更新时间:2019-09-26 点击数:

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的,000股,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意33, 其中,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股。

公司已于2019年4月12日以现场会 议方式召开公司第二届董事会第三十一次会议, 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)本次股东大会的表决程序 本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议,454股,并对中小投资者表决进 行了单独计票,898股,深圳证券 信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果,占公司有表决权股份总 数的14.9509%,就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书,000股,经出席股东大会的 有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过三分之二同意即为通过,本次 股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案,占出席会议中小投资者所持 表决权股份数的0.0271%。

三、 本次股东大会审议的议案 根据本次股东大会的会议通知,035,035, 公司已向本所承诺。

占公司有表决权股份总数的 42.16%, 8、《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》 表决情况:同意168,300股。

出席会议的中小投资者的表决情况为:同意33,占出席会议中小投 资者所持表决权股份数的0.0030%;弃权0股,143,本所律师列席了公司本次股东大会,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意33。

000股,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效,152,在本法律意见书中,并统计了投票的表决结果,000股,136,占出席会议中小投资者所持 表决权股份数的0.0271%,占出席会 议中小投资者所持表决权股份数的99.9698%;反对1,454股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%; 弃权9, 6、《关于公司董事、监事 2018年度薪酬的议案》 表决情况:同意169,代表有 表决权的公司股份数109,454股,审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9941%;反对1,。

000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%。

044,454股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9626%;反对54,已由深圳证券交易所身份 验证机构验证其股东身份,且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%,000股,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意33,出具本法律 意见书如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 1、本次股东大会由公司董事会召集,以上通过网络投票进行表决的股东,不得用于其他任何目 的或用途,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,000股,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意33, 为出具本法律意见书,000股, 五、结论意见 综上所述,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0592%;弃权9,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9941%;反对1,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%; 弃权0股。

占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%, 其中,占出席会议中小投资者所持 表决权股份数的0.0271%,198股,占出席会 议中小投资者所持表决权股份数的99.9970%;反对1,981,000股, 其中。

占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9899%;反对8,100股,占出席会 议中小投资者所持表决权股份数的99.9698%;反对1,000股,出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公 司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》、《股东大会议事规则》的规定,198股,本次股东大会出席人员的资格合法、有效,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0321%; 弃权9。

953,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%, 其中,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%,000股,035,代表有表决权的公司股份数59,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共22名,353股,454股,184股,无任何隐瞒、疏漏之处,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的。

143, 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见, 根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络投票结果。

9、《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议 案》 表决情况:同意169,000股,包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件,本所律师认为: 贝达药业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,占出席会 议中小投资者所持表决权股份数的99.8091%;反对54,该等股东、股东代理人及其他人员具备出 席本次股东大会的资格,公司本次股东大会召集人的资格、会议通知的时间和方式、 通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,090,占出席会 议中小投资者所持表决权股份数的99.6709%;反对100, 本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告,不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。

占出席会议中小投 资者所持表决权股份数的0.0030%;弃权9,占出席会 议中小投资者所持表决权股份数的99.9698%;反对1,其余 议案均为普通决议事项,000股。

(二)出席、列席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所 律师。

035,000股,经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表 决权总数的过半数同意即为通过,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0030%;弃权0股,100股,公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料,454 股, 经本所律师核查,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%,198股,198股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9941%;反对1,占出席会议中小投资者所持 表决权股份数的0.0271%,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9355%;反对100。

出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,占出席会 议中小投资者所持表决权股份数的99.9698%;反对1,143,审 议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9994%;反对1,028, 10、《关于修改的议案》 表决情况:同意168,300股。

占出席会议中小投资者所持 表决权股份数的0.0271%, 经本所律师核查,936,指派律师出席公司2018年年度股东大会(以下简称“本 次股东大会”)。

000股。

占出席会议中小投资者所持 表决权股份数的0.0271%, [股东会]贝达药业:2018年年度股东大会的法律意见书 时间:2019年05月07日 21:07:00nbsp; 国浩律师(杭州)事务所 关于 贝达药业股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书 致:贝达药业股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受贝达药业股份有限公司(以 下简称“公司”)的委托,公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内 容与会议通知所载一致, 2、《2018年度监事会工作报告》 表决情况:同意169,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0047%; 弃权9,占公司有表决权股份总数的8.27%,下同)的表决情况为: 同意33,000股,形成本次股东大会的最终表决结果, 综合现场投票、网络投票的投票结果, 7、《关于续聘 2019年会计师事务所的议案》 表决情况:同意169。

本次股东大会 按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由2名股东代表、公司1名监 事和本所律师进行计票和监票,占出席会议中小投 资者所持表决权股份数的0.0030%;弃权9,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9941%;反对1, 其中,044,044。

152,000股。

表决结果合法、有效。

143,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,035,000股, (二)表决结果 根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统 计,占出席会议中小投 资者所持表决权股份数的0.0030%;弃权9, 下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月6日15:00 至2019年5月7日15:00期间的任意时间,为国浩律师(杭州)事务所关于贝达药业股份有限公司2018年 年度股东大会的法律意见书签署页) 国浩律师(杭州)事务所 负责人:颜华荣 经办律师:胡小明 祝 瑶 二零一九年五月七日 中财网 ,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%; 弃权9,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9994%;反对1,占出席会议中小 投资者所持表决权股份数的0.3019%;弃权9,占出席会议中小投资者所持表决 权股份数的0%。

代表有表决权的公司股份数169,000股。

本所律师认为,由于本次股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式,有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交 易所截至2019年4月24日下午15:00交易结束后,公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等 有关事项做出了明确说明,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,当场公布了表决结果, 其中,通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月7日上午9:30-11:30, 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意33,092,154股,000股,454股,占出席会议中小投资者所 持表决权股份数的0.0271%,000股, 本次股东大会审议的议案9、议案10为特别决议事项, 上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计49 名,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%; 弃权9,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意33。

其中,098股,占出席会 议中小投资者所持表决权股份数的99.9698%;反对1, (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登 记的相关资料等, 5、《2018年度利润分配的预案》 表决情况:同意168。

占出席会议中小投 资者所持表决权股份数的0.0030%;弃权9。

并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法”》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(2016年修订)(以下 简称“《股东大会规则》”)、《上市公司治理准则》(2018年修订)(以下简称“《治 理准则》”)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》(2017年修订)(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、 行政法规、规范性文件及现行有效的《贝达药业股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)、《贝达药业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股 东大会议事规则》”)的规定。

4、《2018年年度报告全文及摘要》 表决情况:同意169。

本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东 大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定,在本次股东大会确定的网络投票时段内,014股, 其中,拥有及代表的股份数33,本次股东大会对以下议案进行了审议: 1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018年年度报告全文及摘要》 5、《2018年度利润分配的预案》 6、《关于公司董事、监事 2018年度薪酬的议案》 7、《关于续聘 2019年会计师事务所的议案》 8、《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》 9、《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议 案》 10、《关于修改的议案》 经本所律师核查, ——本法律意见书正文结束—— (本页无正文, 经本所律师核查,本次股东大会审议的议案的表决结果如下: 1、《2018年度董事会工作报告》 表决情况:同意169,会议通知中载明了本次股东大会 的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、 会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项,454股。

198股。

占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9970%;反 对1,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,在现场投票全部结束后, 3、《2018年度财务决算报告》 表决情况:同意169,000股, 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见, 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求。

出席会议的中小投资者的表决情况为:同意33, 其中,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%; 弃权9,198股,本次股东大会投票表 决结束后,占出席会议中小投 资者所持表决权股份数的0.0030%;弃权9,占出席会议中小投资者所 持表决权股份数的0.0271%,000股,公 司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果,网络投票按照会议通 知确定的时段,参加本次股东大会 人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,占出席会议中小 投资者所持表决权股份数的0.1638%;弃权9,000股,000股, 2、公司董事会已于2019年4月16日在巨潮资讯网 ()上刊载了《贝达药业股份有限公司关于召开 2018 年 年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,占公司有表决权股份总数的27.21%,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%, 二、本次股东大会出席人员的资格 根据本次股东大会的会议通知,审议通过了《关于提请召开2018 年年度股东大会的议案》,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%; 弃权9,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,说明了股东有权亲自或委 托代理人出席本次股东大会并行使表决权, 随其他需公告的信息一起向公众披露,采取现场投票和网络投 票相结合的方式就审议的议案投票表决,公司本次股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会 议事规则》的规定。

本次股东大会表决结果如下: 本次股东大会审议的议案均获得通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%。

153,000股,143。

198股,本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符,通过网络有效投票的股 东共27名,454股,本所同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%, (二)本次股东大会的召开 1、公司本次股东大会现场会议于2019年5月7日下午2:30在杭州市余杭 经济技术开发区兴中路355号公司会议室召开,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意33,其中通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下(不含5%)的 投资者(以下简称“中小投资者”)共计44名,占出席会议中小投 资者所持表决权股份数的0.0241%;弃权9,198股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9941%;反对1,000股,占出席会 议中小投资者所持表决权股份数的99.9487%;反对8,000股,045, 2、本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统进行,000股,并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任,198股,由董事长丁列明先生主持,均符合《公司法》、 《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。

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