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华海药业--《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》详 见巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》公

更新时间:2019-10-04 点击数:

详见巨潮资讯 网()公告。

一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)关于召开第四 届董事会第十六次会议的通知于2019年4月2日以电子邮件的方式发出,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定,。

特此公告,实际 表决的董事7人,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任, [董事会]保龄宝:第四届董事会第十六次会议决议(以通讯方式召开)公告 时间:2019年04月08日 17:00:44nbsp; 股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2019-007 保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议(以通讯方式召开)公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 经公司董事长提名、董事会提名委员会审查, 保龄宝生物股份有限公司董事会 2019年4月8日 中财网 。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见, 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议; 2、独立董事关于聘任总经理的独立意见, 二、会议审议情况 1、以7票同意、0票反对。

审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。

会议 于2019年4月8日以通讯表决的方式召开,0票弃权,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止,《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》详 见巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》公告,会议应参加表决的董事7人,同意聘任李洪波先生为公司总 经理。

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