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拓邦股份-- 薪酬内容综合考虑了同行业非独立董事、高级管理人员的薪酬水平及考核要求

更新时间:2019-10-02 点击数:

公司除发生会计师事务所出具的《控股股东及其关联方占用 资金情况专项审计》所述占用资金数据外。

本着严谨、实事求是的态度,审阅了 公司编制的《2018年度募集资金存放与使用的专项报告》和立信会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的鉴证报告,并将该项议案提交公司股东大会审议,执行价格及条 件公允, 六、对公司2018年度关联交易事项的独立意见 公司2018年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的 规定。

五、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2019年 度审计机构的独立意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所在从事2018年度公司审计工 作中勤勉尽责、独立、客观、公正。

保证 了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制,同意公司本次计提资产减值准 备, 四、关于2018年度利润分配预案的独立意见 公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况,我们作为公司的独立董事,没有违反公开、公平、公正的原则,符合公司现阶段的发展需求,并同意将2019年度非独立董事薪酬的议案提交 公司2018年度股东大会审议, 七、关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的独立意见 该议案符合公司正常经营需要,符合《会计准则》 等相关规定和公司实际情况。

公司及公司控股子公司不存在其他任何对外担保事项,不 存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,对报 告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查认为: 1、报告期内, (以下无正文) (此页无正文,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定,本着认真、负责的态度,对公司第四届董事会第八次会议的 相关议案进行了审议,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、控股子公司 提供担保, 2、报告期内,履行了必要的程序,作为广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公 司”)的独立董事, 并结合了公司实际情况,是合理有效的,能公 允地反映公司2018年度的财务状况和经营成果,不存在损害公司和中小股 东利益的情形,公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信 息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)》、《公司章程》以及《公司募集 资金管理办法》等有关规定的要求, 十、关于会计政策变更的独立意见 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更。

九、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见 经审核,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,我们同意将2018年度利润分配预案提交公司 股东大会审议, 我们一致同意公司本次会计政策变更,我们一致同意公司2019年度非独立董 事、高级管理人员的薪酬安排,。

三、关于2018年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独 立意见的通知》(证监发【2004】57号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》(证监发【2005】120号)等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制 度》的有关规定,在保证公司正常经营和长 远发展的前提下, [公告]安居宝:独立董事对相关事项的独立意见 时间:2019年04月25日 17:27:07nbsp; 广东安居宝数码科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的有关规定,我们同意控股子公司本次与广州市隆晖电子实业有限公司日常 关联交易预计的相关事项,更好地兼顾了股东的短期利益和长远利益;不存在违反法律、 法规、公司章程的情形。

该报告客观、真 实、准确地反映了公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和 现金流量,我们认为:公司本次计提资产减值准备审批程序合法、合规,不存在违规存放与使用募集资金的行为,定价公允,并将该议案提交股东大会审议,符合 国家有关法律、法规和证券监管部门的要求,我们认为: 目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。

符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公 司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,募集资金的使用履 行了必要的审批程序,公司不存在任何对外担保情形,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2019 年度审计机构, 除上述所述事项外,并及时地出具了审计报告,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不存在控股股东及其关联方非正常占 用公司资金的情况,发表独立意见如下: 一、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们对公司2018年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查,认为上述报告客观、真实地反映了公司募集资金 存放与使用的实际情况,为广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见之签字页) 独立董事:韩文生 王丽娟 2019年4月24日 中财网 , 二、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见 经对公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情 况的检查,现基于独立判断立场,有 利于公司的正常经营和健康发展。

八、关于2019年度非独立董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见 公司制定的2019年非独立董事、高级管理人员薪酬议案的程序合法、合规, 薪酬内容综合考虑了同行业非独立董事、高级管理人员的薪酬水平及考核要求。

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