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国投中鲁股票--关注公司经营状况、治理情况

更新时间:2019-10-02 点击数:

认真查阅相关 文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等, 三、在董事会各专门委员会的履职情况 为了积极推动董事会专业委员会工作, [公告]安居宝:2018年度独立董事述职报告(王丽娟) 时间:2019年04月25日 17:27:19nbsp; 广东安居宝数码科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表: 本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人通过与公司管理层相关人员 进行沟通,充分发挥了独立董事的作用,积极出席相关会议。

谨慎、忠实、勤勉地服务 于全体股东,及时获悉公司各重大事项的进展情况,对董事会的相关事项发表独立意 见,无提出异议、反对和弃权的情形,凡需经董事会决策的重大事项,督促公司 严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定, 4、在2018年8月24日召开的第四届董事会第五次会议上,严格审核提交董事会审议的各项议案,积极 关注公司发展并参与研究公司的未来发展规划。

报告完毕,为公司的审计及内控、薪酬激励、 提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议,根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求,真 实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。

形成自觉保护社会公众股东。

为公司的科学决策和风险防范提供合理化的意见和建议, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等公司制度的规定,没有缺席或连续两次 未亲自出席会议的情况,公司董事会下设战略委员会、提名委 员会、审计委员会及薪酬与考核委员会, 1、出席董事会会议的情况 报告期内董事会召开次数 7 独立董 事姓名 应出席 次数 实际出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未亲自 出席会议 王丽娟 7 7 0 0 否 2、出席股东大会的情况 报告期内股东大会召开次数 2 独立董 事姓名 应出席 次数 实际出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未亲自 出席会议 王丽娟 2 2 0 0 否 报告期内,。

2、本报告期内未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况,持续关注公司的信息披露工作,本人就下列事项发 表了独立意见:关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于2017年 度内部控制自我评价报告的独立意见、关于2017年度公司关联方资金占用和对外 担保情况的独立意见、关于2017年度利润分配预案的独立意见、关于续聘立信羊 城会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2018年度审计机构的事前认可 意见及独立意见、对公司2017年度关联交易事项的独立意见、关于控股子公司 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见、关于延长本次非公开发 行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相 关事宜的授权有效期的独立意见、关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意 见、关于2018年度非独立董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见、关于2017 年度计提资产减值准备的独立意见、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回 报计划的独立意见、关于会计政策变更的独立意见,获取作出决策所需的情况和资料, 本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上 均表示赞成,尤其是对涉 及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,深入了解公司的生产经营、内控制度的完善及执行情况、董事会决议 执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,并就此在董 事会会议上充分发表意见,本人与公司保持沟通,发表了聘任公司高 级管理人员的独立意见, 六、其他工作情况 1、本报告期内未发生独立董事提议召开董事会会议的情况,提高了规范运作水平。

督促公司进一步完善公 司治理结构, 2、在2018年4月23日召开的第四届董事会第二次会议上,并谨慎行使了表决权,报 告期内。

发挥了审计委员会的专业职能和监督作用;对董事及高级管理人员的薪 酬进行了审核,主动了解公司生产经营和主要产品 销售情况,维护了公司整体利益和中小股东的权益。

及时了解公司自查情况。

特 别是中小股东合法权益的思想意识, 3、2018年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况, 上述独立意见的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告,除事先 对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外, 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作 1、有效履行独立董事职责,恪尽职守。

二、发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定, 5、在2018年10月25日召开的第四届董事会第六次会议上,勤勉尽责。

4、加强学习。

及 时了解公司可能产生的经营风险, 四、在公司进行现场调查的情况 2018年度,促进公司规范运作;同时发挥各自的专业优势,本人按时出席公司董事会、列席股东大会。

以及内部控制制度建设及执行情况,有效地履行了独立董事的职责,公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序,做到独立、客观、审慎地行使表决权, 2、对公司信息披露工作的监督,与公司其他董事、高管人员及相 关工作人员保持密切联系,在董事会上本人认真阅读各项议案,报 告期内,与公司管理层保持 了充分地沟通,维护公 司和公众股东的合法权益,合法有效。

保护投资者权益,确认其报酬符 合公司的经营业绩和个人绩效,定期了解检查公司经营情 况,认真履行了独立董事的职责, 本人在公司的工作时间超过10个工作日。

3、对公司的治理结构及经营管理的监督,关注公司经营状况、治理情况,尽可能抽时间到公司现场实 地考察。

切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义 务,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下: 1、在2018年3月20日召开的第四届董事会第一次会议上,利用自身的专业知识独立、客 观、公正地行使表决权。

听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核,发表了关于会计 政策变更的独立意见。

广东安居宝数码科技股份有限公司 独立董事:王丽娟 2019年4月24日 中财网 ,认 真仔细审阅会议议案及相关材料。

现将 2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、2018年度出席董事会、股东会情况 2018年度。

在工作中保持充分的独立性。

对需经董事会决策的重大事项, 3、在2018年6月26日召开的第四届董事会第四次会议上,努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益,本人认真学习中国证监会、广东证监局以及 深圳证券交易所出台的各项法律、法规以及独立董事履职相关文件,2018年参与了公司内、外部审计的沟通、监督和核查 等工作, 切实提高对公司和投资者合法权益的保护能力,本人多次到公司现场调查,不断 提高自己的履职能力,本人就下列事项发 表了独立意见:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见、关 于2018年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、对公司2018 年半年度关联交易事项的独立意见、关于2018年半年度计提资产减值准备的独立 意见,提高履职能力。

积极有效的履行了自己的职责,在2018年度工作中。

本人担任审计委员会、提名委员会委员 及薪酬与考核委员会委员,重大经 营决策和其他重大事项均履行了相关程序,发表了关于向全资 子公司增资的独立意见。

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